聚焦皇家骑警

章节摘录

　　在加拿大，常见的洗钱手段主要如下：　　（一）货币现金的兑换：将一种非法赚取的现金兑换成另一种货币形式。　　（二）货币现金的转移：如将货币兑换成大面值的现钞，这样容易携带，　　还不容易被人发现。如将20张5加元的钱兑换成2张50加元的钱。还有就是将　　非法获取的资金用来购置房地产。　　（三）电汇：通过电汇或电子货币的形式来洗钱。这是贩毒分子通常使用　　的手段，他们将毒资通过电汇或银行转账的形式，将钱从一个国家转到另一　　个国家。　　（四）直接投资。　　（五）赔场和彩票：赔场也是一个非常危险的洗钱场所，在赌场中，可将　　钱直接换成500元一个的筹码，然后，将筹码又换回来变成钱。这样好像钱　　已经洗干净了。如赌马，可以将65000加元的非法现金交给赌马公司或赛马　　公司的工作人员，私下达成协议说，你可以拿走500O元。　　（六）可以通过离岸公司来洗钱，如果一个加拿大公民通过非法手段，获　　得100万现金的收入，他（她）就可以利用离岸公司来进行洗钱活动。离岸公　　司在抽取2％的佣金后，可以将100万现金打入其开设在海外的一家银行账户　　上（如法门岛的一家银行账户上）。当然，这些洗钱活动的离岸公司自己有一　　套财务记录的方法，但是，你在表面上根本看不出任何破绽。然后，非法收　　入者就假装从海外的这家银行借钱，并称他的这些钱是借的。这样，钱就通　　过离岸公司被洗自了。　　（七）密名公司／密名资产：非法资产持有者可以假借他人的名义或用假　　名来购买一些资产。有许多犯罪分子也通常采用这种手段。　　（八）通过外国银行的账户，还可能通过职业律师或会计事务所来进行洗　　钱活动。　　（九）用非法手段赚取的钱，重新投资非法的贸易活动，如走私贩毒活动　　，一些通过贩卖大麻台法赚得的钱又重新拿来投资可卡因的非法贸易，用合　　法生意赚的钱用来投资非法的生意（在加拿大贩卖大麻是合法的）。　　目前，国际上对冼钱的定义有所扩大。2002年6月，在温哥华召开了一　　个国际性的反洗钱会议。传统意义上的洗钱活动，指将非法收入通过各种渠　　道使其表面合法化。而现在要补充洗钱的定义是，将合法收入投资到非法交　　易中，这也是洗钱活动。

内容概要

　　孙大虹，中共党员，共和国的同龄人。　　出生于解放战争炮火纷飞的西北黄土高坡，成长在和平年代神奇美丽的西南红土高原。　　1967年高中毕业随”知青”浪潮上山下乡。当过农民、农场工人、纺织工人、公安民警。从警期间就读并毕业于昆明工学院外语系；后在北京大学法律系研究生班学习，获法学硕士学位。　　1978年以来，历任云南省公安厅民警、副处长、处长、副厅长、（兼任）省公安厅禁毒局局长、云南省禁毒委员会秘书长、云南省法学会副会长等职。被国务院授予二级警监警衔。　　热爱公安事业和文学艺术，注重实践与理论的结合，勤于思考，乐于笔耕，酷爱摄影，现为中国摄影家协会会员。先后出版了ll本书和画册、发表了二十多篇学术论文、拍摄编辑了两部电视专题片，在全国各类报刊发表各类文章近百万字，获得广大读者和学者的广泛赞誉，并多次获国家和省级奖励。

书籍目录

皇家骑警
威武的皇家骑警
信息行动中心
警察训练基地
皇家骑警马队
皇家骑警学院
加拿大警察的技能培训
警察学员的体能训练
警察学员的实战模拟训练
观看阅警式
参观皇家骑警博物馆
皇家骑警的基本原则
商业犯罪的“克星”
形式多样的犯罪手法和调查方法
归犯罪情报局管辖的保安调查小组
做任何事一定要有授权
反恐怖组织
评估面对的威胁
打击有组织犯罪
加拿大的四大犯罪组织
魁北克省的有组织犯罪团伙
打击有组织犯罪的策略和手段
打击恐怖主义
恐怖主义的定义
恐怖组织
对恐怖犯罪的打击
警察情报工作
情报信息工作
情报信息的收集
情报信息分析研宄机制
情报信息的利用
情报信息中心
情报信息共享
不可低估的边境情报组
打击金融犯罪和毒品犯罪
打击金融及毒品犯罪工作机制
常见的洗钱手段
非法收益犯罪类型
非法收益犯罪的具体调查步骤
打击毒品犯罪
警务联盟
警务联盟模式
警务联盟的主要任务
共同打击有组织犯罪和恐怖活动
警务联盟的工作方法和手段
多伦多城市警察
多伦多市的接处警通讯中心
严格的接处警培训
职业化的接警员队伍
通讯保障处
城市的社区警务
警区留置室
警员的考核和训练
皇家骑警与地方警察
皇家骑警的数量
警察的执法权
警方调查案件的五种渠道
警察物建线人
警务联盟的组成
情报与风险评估
情报分析
情报经费投入
情报传递
风险评估工作
界定面临的威胁程度
接警通讯中心及接警方式
接警与警察巡逻
消防不隶属于警察
处置恐怖活动
处置恐怖活动的三个阶段
处置恐怖活动的授权
打入恐怖犯罪组织内部的方法
反恐机构里的技术侦察
如何保护受威胁的警官和法官
边境执法及打击毒品犯罪
边境执法力量
控制下交付侦办预备案件
打击犯罪组织的非法收益
对不明财产的举证责任
搜查和冻结财产
皇家骑警与金融交易分析中心
洗钱与官员腐败行为
涉及恐怖活动的资金调查
被冻结收缴的非法巨额资产能否归还中国
其他方面
各国移民的自治组织
司法互助及引渡
加拿大公民可以携带枪支O
作者与翻译小高的对话
五花八门的警察体系
按照职责内容划分权限
加拿大警衔体系
加拿大的警服
市警察局长不由政府任命
警察招募的条件
执法资源整合模式一警务联盟
思考与启示
合理划分警务事权，改革、调整管理体制
完善工作运行机制，提高快速反应和打击防范能力
发展职业教育培训，提高整体素质和实战能力
探索文职警察制度，推进公安人事制度改革
开展国际警务合作，提升在国际上的影响力

编辑推荐

　　皇家警察，这个称呼，我们曾在电视剧中听到过，香港、英国、加拿大，他们的最高警察队伍就是这么称呼的。由于作者远赴加拿大研修和考察那里的警察，因此，我们有幸得以从《聚焦皇家骑警：加拿大警务研修实录》中得知加拿大皇家骑警和地方警察的警务管理体制、工作机制、警务战备决策、警务行动指挥与控制等知识，而且还可以学到加拿大警务联盟、情报工作、打击有组织犯罪、打击恐怖主义、打击金融犯罪和毒品犯罪等内容，增加我们的才识。

作者简介

《聚焦皇家骑警:加拿大警务研修实录》主要内容包括：皇家骑警、威武的皇家骑警、信息行动中心、警察训练基地、皇家骑警马队、皇家骑警学院、加拿大警察的技能培训、警察学员的体能训练、警察学员的实战模拟训练、观看阅警式、参观皇家骑警博物馆、皇家骑警的基本原则等。

图书封面

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