指南针教育2012年国家司法考试必读法律法规汇编（套装共8册）

章节摘录

为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。【命题角度分析】本条主要解决了明知的客观推定和明知的对象内容两个问题。1.明知的客观推定。本条认为：明知不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入明知范畴，这也是刑事司法实践长期坚持的一贯立场。为方便司法操作，本条对明知的具体认定，采取了概括加列举的表述方式，除对认定原则作出一般性规定之外，还结合实践中的具体个案情况列举了六种推定明知的具体情形，对于该六种情形，除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观明知。2.明知的对象内容。本条认为：在刑法第一百九十一条洗钱罪的认定中，行为人对属于七类上游犯罪的违法所得及其收益具有概括性认识即告充足，而不要求具体到某一特定上游犯罪。

书籍目录

《国家司法考试必读法律法规汇编(1)》目录：第一部分 一、刑事法类中华人民共和国刑法（1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订1997年3月14日公布自1997年10月1日起施行）第一编 总则第一章 刑法的任务、基本原则和适用范围第二章 犯罪《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（1条）第三章 刑罚《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第四章 刑罚的具体运用《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》《最高人民法院关于在执行附加刑剥夺政治权利期间犯新罪应如何处理的批复》《减刑、假释规定》（1-9、10-18条）第五章 其他规定《全国人民代表大会常务委员会关于（中华人民共和国刑法）第九十三条第二款的解释》《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》（1条）第二编 分则第一章 危害国家安全罪第二章 危害公共安全罪《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃油气、破坏油气设备等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于审理破坏电力设备刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于审理洗钱案件的解释》（5条）《最高人民法院关于审理破坏公用电信设施刑事案件具体应用法律若干问题的解释》……第一编 总则第二编 立案、侦查和提起公诉 第三编 审判第四编 执行二、行政法类第二部分一、民事法类第一编 总则第二编 所有权第三编 用益物权第四编 担保物权第五编 占有第一编 总则第二编 审判程序第三编 执行程序第四编 涉外民事诉讼程序的特别规定二、商法类第三部分一、宪法类二、经济法类三、国际法类四、职业道德类《国家司法考试必读法律法规汇编(2)》目录：第二部分一、民事法类中华人民共和国民法通则（1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议通过1986年4月12日公布自1987年1月1日起施行）第一章 基本原则第二章 公民（自然人）《民通意见》（1-57条）《劳动法》（15条）《合伙企业法》（57条）第三章 法人.《合同法解释（一）》（10条）《合同法》（50奈）《民通意见》（58-64条）《公司法》（177条）第四章 民事法律行为和代理《民通意见》（65-83条）《合同法》（48、49、56、400条）第五章 民事权利《民通意见》（84-141条）《合同法》（80、84条）《人身损害赔偿解释》（1条）第六章 民事责任《合同法》（117条）《民通意见》（142-164条）《人身损害赔偿解释》（2-36条）《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第七章 诉讼时效《民通意见》（165-177条）《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第八章 涉外民事关系的法律适用《民通意见》（178-195条）《合同法》（126条）第九章 附则《民通意见》（196-200条）中华人民共和国物权法（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过2007年9月16日公布自2007年10月1日起施行）……第一编 总则第二编 所有权第三编 用益物权第四编 担保物权第五编 占有第一编 总则第二编 审判程序第三编 执行程序第四编 涉外民事诉讼程序的特别规定二、商法类《国家司法考试必读法律法规汇编(3)》目录：第三部分一、宪法类中华人民共和国宪法（1982年12月4日第五届全国人民代表大会第五次会议通过根据1988年4月12日第七届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1993年3月29日第八届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》、2004年3月14日第十届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》修正）反分裂国家法（2005年3月14日第十届全国人民代表大会第三次会议通过2005年3月14日公布自公布之日起施行）中华人民共和国立法法（2000年3月15日第九届全国人民代表大会第三次会议通过2000年3月15日公布自2000年7月1日起施行）中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法（1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改（中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法）的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改（中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法）的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改（中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法）的决定》第三次修正  根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改（中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法）的决定》第四次修正）中华人民共和国集会游行示威法（1989年10月31日第七届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过1989年10月31日公布  自公布之日起施行）中华人民共和国全国人民代表大会组织法中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法（1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1982年12月10日第五届全国人民代表大会第五次会议《关于修改（中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法）的若干规定的决议》第一次修正根据1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改（中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法）的决定》第二次修正根据1995年2月28日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改（中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法）的决定》第三次修正  根据2004年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改（中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法）的决定》第四次修正）中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法（2006年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过2006年8月27日公布  自2007年1月1日起施行）中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则（1987年11月24日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过根据2009年4月24日第十一届全国人民代表大会常务委员会第八次会议《关于修改的决定》修正……二、经济法类三、国际法类四、职业道德类《国家司法考试必读法律法规汇编(两会新法)》目录：关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)(2010年1月18日最高人民法院审判委员会第1483次会议、2010年1月14日最高人民检察院第十一届检察委员会第28次会议通过2010年2月2日公布自2010年2月4日起施行)法释[2010]3号最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年10月12日最高人民法院审判委员会第1475次会议、2009年11月12日最高人民检察院第十一届检察委员会第22次会议通过2009年12月3日公布2009年12月16目施行)法释[2009]19号最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过2009年11月4日公布2009年11月11日施行)法释[2009]15号最高人民法院最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见法发[2009]13号．最高人民法院关于审理行政许可案件若干问题的规定(2009年11月9日由最高人民法院审判委员会第1476次会议通过2009年12月14日公布自2010年1月4日起施行)法释[2009]20号…中华人民共和国侵权责任法(2009年12月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过2009年12月26日公布自2010年7月1日起施行)全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国著作权法》的决定(2010年2月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过)中华人民共和国专利法(根据2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改(中华人民共和国专利法)的决定》第三次修正)中华人民共和国保险法(1995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过根据2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改(中华人民共和国保险法)的决定》修正2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订2009年2月28日公布自2009年10月1日起施行)……

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作者简介

《国家司法考试必读·法律法规汇编(2011教学版)(套装共3册)》包括：《刑法 刑事诉讼法 行政法与行政诉讼法（2011·教学版）》、《民法 民事诉讼法 商法（2011·教学版）》、《理论法学 经济法 三国法（2011·教学版）》。法条解释对照，融会贯通记忆。将司法解释化整为零，一一拆分纳入相应的基本法条之后，使二者紧密结合、相互对照，不仅方便阅读，更有助于融会贯通、理解记忆，避免考生“瞻前顾后、顾此失彼”和理解上的“断章取义”。同时也是应对司法考试试题大量综合化所采取之对策。

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