反洗钱在行动

书籍目录

引言：阿里·卡彭的洗衣店　湖畔的奥秘　海滩的印记　沧海桑田罪恶之果：沾染污渍和血腥的钱　黑社会　万国禁烟会议与保护权之转移　色情业与博彩业　金融工具　贩毒　腐败黑幕重重：情形各异的洗钱手法　狮子　红顶商人　大容量洗衣机　增值的“黑匣子”　林林总总正义之剑：反洗钱措施与对策　国际合作　国际合作组织　政府行动硕果累累：洗钱巨鳄落网记　腐败分子落网记　恐怖巨鳄落网记　毒品巨鳄落网记结论：反洗钱任重道远附录1：国际会计准则的形成和发展附录2：《上海证券》对汪澄清的访谈后记

作者简介

《反洗钱在行动》对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起；从情形各异的洗钱手法，包括利用国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点介绍反洗钱的措施与对策、集中突出了加强国际合作的论述以及政府的行动使腐败分子、恐怖和毒品分子落网的事例。作者从多个层面列举了大量的实际例子、可读性很强。

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